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深圳世纪星源股份有限公4059.com醉红颜论坛 司董事会公告

发布时间:2020-01-15 点击数:

  188555管家婆生活幽默,http://www.fxsyjtgs.com深圳世纪星源股份有限公司董事会公告 深圳世纪星源股份有限公司第三届董事会第二次会议于1999年4月9日下午2:00在本司会议室召开。应到董事11人,实际到会董事9人,3名监事列席了会议。会议审议并通过了如下决议: 一、1998年度董事会工作报告; 二、1998年度报告、摘要及审计报告; 三、1998年度利润分配预案: 本年度共实现利润151,190,561.14元,提取法定公积金10%,计15,119,056.11元,提取法定公益金5%,计7,559,528.06元,提取任意公积金10%计15,119,056.11元,剩余75%为分红基金计113,392,920.86元,加年初未分配利润121,749,220.22元,本年度可供分配的利润为235,142,141.08元,董事会建议本年度分红预案为:不分配,不转增,未分配利润留存至下一年度。 四、关于续聘会计师事务所的议案; 五、关于1999年度配股的议案: 对照我国现行的配股政策和规定,公司具备配股的条件,且本次募集资金投向符合国家产业政策,改善公司的产业结构,使公司获利能力相应增加。 1.配股比例及配售总额:以1998年底总股本518,017,500股为基数,向全体股东每10股配售3股,预计可配售155,405,250股,其中向法人股东配售81,716,395股,向社会公众股配售73,688,855股(法人股东的具体配股数待董事会征求法人股东意见后报股东大会审议) 。 2.配股价格:3—5元/股;主要依据国家有关规定及参考项目资金需求量、二级市场股票价格、市盈率等实际情况确定。 3.配股募集资金用途: ⑴交通基础设施项目共计划投资1.9亿元。 其中口岸过境配套设施工程投入1.5亿元,包括过境人行天桥、公路桥引桥、配套的消防系统、车港二期工程的基础等。公路项目工程新增投资4000万元。上述项目测算的财务内部收益率分别为:17.50%、22.48%。 ⑵服务链网络软件业计划投资1亿元。 其中国家级火炬计划项目Web环境下企业MIS快速适应平台市场开发及服务体系建立共需投资6000万元,测算的项目的财务内部收益率达32%。 另外F-PKI(Web安全内核)软件项目是与服务链管理配套的网络安全的基础建设,包括公钥密码应用、数字证书及目录自动化管理系统等。市场开发及服务体系建立计划投资5000万元,系列产品分批投入市场需时三年,投资回收期为5年,测算的内部收益率为28.41%。江苏举世礼仪培训训导发财猛虎报图片奈何, ⑶以人力资源开发为主的连锁式特许经营的服务式公寓景田星苑项目计划投入1亿。 景田星苑项目位于深圳市福田中心区,按政府规划将建设一座5.36万M2的公寓楼,其中1.5万M2为经济适用型商品房出售,3万M2采用星苑特许经营模式进行服务式公寓经营将集中提供产业化家居服务,以专业化服务培训方式进行人力资源开发。项目总投资3.12亿元,建设期2.5年,财务内部收益率20.87%,投资回收期5.84年。 ⑷现有物业改造投入1000万。 为了更新改造现有出租物业的状况,提升管理服务水平及收入,计划对四方、怡都大厦、南油厂房等物业进行更新改造,预计需投入改造资金1000万元。该项投资可提高本司物业租赁的整体收入。 ⑸补充部分运营流动资金5000万。 4.本次配股方案有效期自股东大会通过之日起一年内有效; 5.提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关事宜。 该项决议尚须经股东大会表决后,报中国证监会核准。 六、关于本次配股募集资金使用的可行性报告 董事会认为本次募集资金投向符合国家产业政策,有利于改善公司产业结构,使公司获得长期稳定的利润来源,因此是必要的和可行的。 七、关于前次募集资金使用情况的说明 本司1993年9月5日临时股东大会通过的配股方案(向全体股东按1:1比例配售,配股价3元/股)经深圳市证管办批准,已于1994年完成。此次配股,除去配股费用外,共募集资金26560万元,具体使用情况如下: 1.更新原有资产基础的投资约8500万元,其使用情况如下: (1)公司原有下属工业企业均为纺织、印染、服装等产业,由于市场竞争大,生产成本高,企业连年亏损,尤其是印染业,耗水、耗电、污染严重,不适宜在深圳发展,因此,董事会对上述企业分别采取风险抵押承包及停产清理的方式,调整出可利用厂房21969平方米,可重新开发土地12000平方米。同时将调整出来的厂房进行改造出租,使公司获取了稳定的租赁收入。 (2)根据原合作项目“华乐”及“怡都”工程的地理位置和设计特点,将原合作方在工程内的全部权益收购,其中“怡都”工程作为商品房出售,为公司带来6700万利润;“华乐”工程改造为酒店式公寓对外出租,每年为公司带来近3000万元租赁收入。 2.在建工程后续资金3000万元,用于“华乐大厦”酒店式公寓的装修资金。 3.深圳车港首期投资12500万元 该项目主体工程90000M23000个车库大楼目前已完成,配套的桥梁设施正开始建设,今年内可全部竣工投入使用。 4.新项目开发的前期投入3000万元,用于上海大名酒店的收购、改造、装修工程,该项目将于今年内投入使用,为公司产生稳定的利润来源。 综上所述,前次配股募集资金已严格按原配股说明书中的资金投向进行使用,并产生显著的经济效益,为公司今后的发展打下了良好的基础。 八、关于修改公司章程的议案 提请股东大会授权董事会根据配股方案的实施结果,对公司章程中涉及公司股本及股东持股数作出相应修改。 九、关于增加公司注册资本的议案 提请股东大会授权董事会根据配股方案的实施结果,对公司注册资本作出相应修改。 十、关于董事会换届选举的议案 鉴于本届董事会任期届满,决定本年度股东大会上进行换届选举,并推荐张洪志先生、丁女士、江津女士、郑列列先生、陈荣全先生、欧志星先生、王德军先生 、吴祥中先生、刘丽萍女士、纪巍先生、韦建诚先生为下届董事候选人(简历附后)。 十一、关于召开年度股东大会及提交股东大会审议的各项议案。 深圳世纪星源股份有限公司董事会 1999年4月16日 附:董事候选人简历 张洪志男,65岁,大专,高级审计师,长期从事政府部门经济工作,自1993年9月起进入本司工作,有丰富的宏观经济管理及企业管理经验。 丁女,48岁,本科,本司总裁,(香港)中国投资有限公司董事长,有丰富的企业管理及项目投资经验。 江津女,37岁,本科,高级会计师,深圳市城建开发集团公司总会计师,有多年企业财务管理经验。 郑列列男,45岁,博士,本司副总裁,(香港)中国投资有限公司董事,曾任教于美国威斯康星大学经济系,有丰富的金融投资及管理经验。 陈荣全男,50岁,大专,经济师,(香港)中国投资有限公司董事,有丰富的企业管理及经济管理工作经验。 欧志星男,37岁,大专,(香港)中望集团有限公司董事长,有多年企业管理及项目投资经验。 王德军男,35岁,硕士,经济师,深圳市城建开发集团公司资产部副部长,有多年资产管理及项目投资经验。 吴祥中男,31岁,硕士,会计师,本司合约总监,有多年企业财务及审计经验。 刘丽萍女,36岁,本科,工程师,本司总裁办主任,有多年企业行政管理经验。 纪巍男,32岁,本科,会计师,本司总司库,有多年企业融资经验。 韦建诚男,44岁,大专,本司总务师,有多年企业行政及后勤管理经验。 上述人员均符合《公司法》及《公司章程》中有关董事任职资格的规定。